تعامل نیوز نوشت: پس از دستگیری مدیر عامل گروه آریا و اعترافات وی،روابط افراد زیادی با این پرونده فساد مالی مشخص شد.
در این میان خواهر زاده محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی ایران نیز، با دریافت 100 میلیارد تومان به عنوان یکی از اصلی ترین متهمان،مطرح است. وی که از معتمدین خاوری محسوب می شد به دلیل تفاوت نام خانوادگی اش به راحتی توانست مبنای دریافت پول از گروه آریا، برای تسهیل فعالیت های این گروه شود. این فرد هم اکنون در بازداشت به سر می برد.